Мошенники создают фиктивные компании в Шотландии

Вот и замечен новый тренд - нерегулируемые и нелицензированные брокерские компании бинарных опционов создают и прописывают компании на территории Шотландии с целью того, чтобы прикрыть себя и завуалировать собственную деятельность. Как говорят в издании Herald Scotland, некоторые из них являются самыми настоящими мошенниками.

Регуляторы многих стран, среди которых Управление по финансовому регулированию и контролю Великобритании (FCA), разместили предупреждения касательно таких веб-ресурсов, а также высказали серьезное беспокойство тем, что их пользователи теряют «существенные суммы денег», проводя очень рискованные позиции.

Большие финансовые убытки

В результате проведенного шотландским изданием журналистского расследования было выяснено, что определенные веб-порталы, предлагающие услуги в трейдинге бинарными опционами, пользуются шотландским товариществом с ограниченной ответственностью (SLP) — такой вид компаний интенсивно продвигается в Восточной Европе в качестве «офшоров» без налоговой ставки либо шотландских подставных компаний.

SLP уже рассматривался правительством, к тому же последние случаи сопряжены с неэтичным поведением некоторых компаний. По этой причине предлагается сделать определенные шаги, дабы сделать подобные шотландские товарищества более открытыми и ввести наказание за проведение нелегальных сделок.

Трейдеры в сфере бинарных опционов, принимавшие участие в расследовании, нашли связь между шотландскими компаниями и тремя веб-площадками, которые также были занесены в черный список французского финансового регулятора. Кроме того, не получилось отыскать авторизованного провайдера инвестиционных услуг для веб-сайтов Barclays Traders, Finpari и Solution-Capital.

Так, за прошлый год количество веб-сайтов, осуществляющих торговлю бинарными опционами, увеличивалось в геометрической прогрессии. Так, два сайта функционируют под логотипом SLP, к тому же, международные регуляторы озадачены засильем такого рода компаний, которые очень часто получают прописку на территориях с нулевым налогообложением.

FCA уточняет, что не существует закона, согласно которому такие компании способны получить лицензию провайдера инвестиционных услуг на территории Великобритании.

В отчете Управления сказано, что они очень часто получают извещения от пользователей, которые имели дело с мошенническими структурами, распространяющими услуги в торговле бинарными опционами и не обладали лицензией FCA, Комиссии по азартным играм либо прочего регулирующего органа в ЕС.