Регуляторы Белиза и БВО предупреждают о TradingBanks

Невзирая на появившиеся предупреждения регуляторов офшорных Белиза и Британских Виргинских островов, интернет проект TradingBanks снова предоставляет неправдивую «прописку».

Не прошло и нескольких месяцев с того момента как регулятор финансового рынка Белиза, предупредил трейдеров о нетактичном поведении глобального интернет-проекта TradingBanks, оказывающего финансовые услуги на рынке торговли форекс, как еще один регулятор офшорной территории выступил с предупреждением. Комиссия по финансовым услугам Британских Виргинских островов (FSC) высказалась о том, что проект TradingBanks неправомерно позиционирует себя лицензированной компанией, регулируемой FSC.

Так в комиссию Виргинских Островов поступила информация о том, что юридическое лицо, под названием St. World Trade Inc., распространяет инвестиционные предложения (хеджирование, арбитраж, контроль над рисками и спекуляцию) будто являясь зарегистрированным, регулируемым и лицензированным на Британских Виргинских островах.

Также в предупреждении говорится, что вследствие проверки, осуществленной FSC, оказалось, что вышеупомянутое юридическое лицо пользуется торговой маркой и предлагает собственные услуги с помощью интернет сайта www.tradingbanks.com, в котором ложно размещена информация о нахождении собственного офиса на Островах.

В Комиссии утверждают, что St. World Trade Inc. еще ни разу не была зарегистрирована либо внесена в реестр в качестве компании, подконтрольной Британским Виргинским островам. Также, указанная компания никогда не проходила лицензирование у местного регулятора на распространение финансовых услуг как в данном регионе, так и где-либо. Комиссия предостерегает общественность, призывает проявлять особую бдительность, вступая в любые отношения с организацией St. World Trade Inc. Кроме того, трейдерам предлагают обращаться в FSC относительно данной компании.

Нужно уточнить, что указанный проект под названием TradingBanks буквально на протяжении полугода успел получить отрицательный имидж в нише русскоязычных трейдеров, которые по сей день сетуют на неполадки с выводом денег. Вместе с тем, проект TradingBanks внесли в черный список одного из известных в России тематических форумов, а также встречается в отчетах по претензиям российского КРОУФР. Пользователями из СНГ также создано сообщество в соцсетях «Стоп Tradingbanks.com». Целью создания группы является то, чтобы более никто и ни под каким предлогом не связывался с данными мошенниками и не лишился финансов.