Основатель компании ютрейд Тальмор арестован властями

На протяжении нескольких месяцев основатель компании Utrade находился за пределами страны, а после возвращения, Суд подтвердил просьбу финансового регулятора касательно ареста.

Суд Израиля продолжил арест еще на четыре дня коммерческого деятеля Авива Тальмора, учредителя алго-пирамиды Utrade. Так, Тальмор разыскивался правительством уже не один месяц, и его арестовали по возвращению обратно на территорию Израиля. Следственный процесс об отношении Тальмора к «финансовой-пирамиде» еще не окончен, тогда, как работа этой компании Utrade была закрыта еще пару месяцев назад.

Сторона обвинения, ею выступает израильская Комиссия по ценным бумагам ISA, расценивает правонарушения Тальмора как тяжкие. Как говорит обвинение, Тальмора подозревают в вероятном привлечении порядка 600 пользователей и управлении полученными средствами без обязательной лицензии (в соответствии с Законом о финансовых инвестициях). Помимо этого, Тальмор направлял неправдивую информацию для того, чтобы уговорить трейдеров вносить большие средства на депозит, аргументируя это тем, будто деятельность фирмы не нуждается в наличии лицензии. Еще обвинение отмечает, что Комиссия требовала от компании, организатором которой считается Тальмор, остановить деятельность еще в мае прошлого года, однако компания, согласившись с услышанным, все равно и дальше привлекала, и обслуживала пользователей.

Обвиняемый покинул пределы страны сразу после того, как Израильский суд прекратил деятельность компании Utrade. До недавнего Тальмор отсутствовал в Израиле, и никак не реагировал на повестки следователя на протяжении последних месяцев. И вот недавно Тальмор предстал перед следователем, из-за чего и было направлено прошение об аресте и удержании его под стражей. Кроме того, сам же подозреваемый продолжает отрицать собственную участь в деле.

Стоит напомнить, в декабре 2015 года, Израильский суд вместе с израильским регулятором приостановили работу компании Utrade, распространяющей услуги в отрасли алготрейдинга в Форекс индустрии, приравняв её к финансовой пирамиде (схема Понци). По сообщениям информагентств, ссылаясь на документ Комиссии, обязательства фирмы перед трейдерами достигают 12 млн долл., тогда как на счетах компании, числится не более 100 тысяч долл. Как говорит регулятор ISA, основанная в 2007 году, компания Utrade проводила нелегальную деятельность в отношении управления инвестициями. Невзирая на ранее опубликованные заявления компании о приостановке работы без необходимой лицензии, она все же занималась таковой и, скорее всего, деньги новых трейдеров никуда не инвестировались, а всего на всего направлялись на другие счета, в том числе рассчитываясь по другим обязательствам.